Logo

ESCRIBE: EDUARDO DEZA LEÓN - REVISTA VELAVERDE

El lunes de la semana pasa­da el edificio que el Minis­terio Público ocupa en la avenida Abancay estuvo singularmente agitado. En­tre la inauguración de un Diplomado sobre el Nuevo Código Procesal Penal y la revisión de expedientes, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, fue informado en su despacho del piso 9 de la decisión adoptada por el coor­dinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, en tor­no al espinoso caso Ecoteva.

Dos pisos más abajo, en la 48.° Fiscalía Provincial Penal, en el despacho de la fiscal Elizabeth Parco, ya se comentaba que la investigación de 18 meses dispuesta contra el expre­sidente Alejandro Toledo y su entorno íntimo –que terminó con un abultado expediente de 61 tomos y un total de 14,209 folios– volvería a fojas cero, es decir, se iría por el caño.

Hay, sin embargo, un punto en la cuestionada denuncia de Parco que el fis­cal supraprovincial de Lavado de Activos, Marco Cárdenas Ruiz, tomaría en cuen­ta, por escandaloso, dentro de la nueva investigación, según fuentes cercanas a su despacho: el pedido fiscal para que se levante, recién, el secreto bancario, tribu­tario y bursátil a la ex primera dama, Elia­ne Chantall Karp Fernenbug.

La idea es que las cuentas de la mu­jer de Toledo, implicada en la búsque­da y adquisición de la casa de la calle Cascajal N.° 709, urbanización Pane­dia, en Santiago de Surco, y la oficina de la Torre Omega podrían encajar en la ruta del dinero trazada por la em­presa Ecoteva Consulting Group SA desde Israel hasta el Perú, pasando por Suiza, Bélgica, Costa Rica y Panamá.

A las 11:57 de la mañana del jueves 29 de mayo último, cuando la fiscal Parco dejó su denuncia en la Mesa de Par­tes de los Juzgados Penales (ingreso N.° 77-2013), consignó como una de las 17 diligencias que debían actuarse en sede judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Karp, algo que llamó la atención, pues no figuraba entre los dos únicos denunciados: su madre, Eva R. Fer­nenbug, y su apoderado, el abogado David Abraham Esquenazi Becerra.

La pregunta se cae de madura: ¿por qué entonces la titular de la 48.° Fiscalía Penal no realizó ese trámite durante los 18 meses que tuvo en sus manos la in­vestigación? Luis Lamas Puccio, inicial­mente abogado de Alejandro Toledo y posteriormente de la octogenaria belga Eva R. Fernenbug, dice que eso es algo que debe responder Elizabeth Parco.

La misma medida –el levantamien­to del secreto bancario– también fue solicitada por la fiscal en su denuncia de 30 folios contra Esquenazi Becerra, quien sí había quedado en condición de denunciado por lavado de activos, por haber gestionado la compra de las dos propiedades en el Perú a nombre de Fernenbug, quien, irónicamente, vive en un modesto edificio de depar­tamentos para jubilados en el centro de Bruselas.

En el auto con el que el juez Elio Abel Concha Calla, del 16.° Juzgado Penal de Lima, devolvió la denuncia de Par­co al Ministerio Público, el 18 de junio último, señala: “Deberá fundamentarse debidamente el levantamiento del secre­to bancario, reserva tributaria y bursátil de los denunciados David Abraham Es­quenazi Becerra y Eliane Chantall Karp Fernenbug de Toledo […]”.

En el curso de las investigaciones, la 48.° Fiscalía Provincial Penal de Lima logró algunas medidas limitativas de derecho en el Perú contra casi todos los investigados por el enmarañado caso Ecoteva, como la propia Eva R. Fernenbug, a quien se levantó el se­creto bancario, tributario y bursátil mediante resolución judicial del 20 de mayo de 2013.

Lo propio se hizo con el exguar­daespaldas de Alejandro Toledo, el is­raelí Avraham Dan On, y con su hijo, Shai Dan On, mediante resoluciones judiciales del 22 de agosto de 2013 y del 15 de noviembre del mismo año, respectivamente. Con relación a Dan On padre, se levantó el secreto ban­cario y bursátil a la empresa Ashdan EIRL, constituida por él el 18 de octu­bre de 2006.

Además, al ex guardaespaldas de Palacio también se le congelaron, a través de la Unidad de Inteligen­cia Financiera, las cuentas de ahorro N.° 0011-0368-01-00006946, 0011- 0179-01-00034500 y 0011-0179-02- 00312419 que mantenía en el Banco BBVA Continental.

La misma denuncia de Parco da cuenta de que la Fiscalía de la Nación dispuso solicitar el levantamiento del secreto bancario al expresiden­te Alejandro Toledo Manrique, den­tro de la investigación por delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado (investigación 136-2013). Con relación a Karp, sin embargo, no dice nada.

El pedido fiscal para que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil a Eliane Karp estaría sustentado en el Informe de Inteligencia Financiera N.° 054-2013-DAO-UIF-SBS de fe­cha 30 de septiembre de 2013, que tuvo como objeto a ella y a su espo­so, Alejandro Toledo. La fiscal dispuso que ese documento, al igual que otros informes similares, sea entregado “en forma personal al juez penal”.

También apoyaría esta solicitud la Nota de Inteligencia Financiera N.° 0344-2013-DAO-UIF-SBS, de fecha 23 de octubre de 2013, que comprende a Eliane Karp, Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, Chantal Na­thalie Toledo Karp, Yosef Arie Mai­man, Avraham Dan On y Shai Dan On, según el abultado expediente.

El miércoles de la semana pasada, casi a la misma hora en que el fiscal de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, disponía ampliar las investiga­ciones en el caso Ecoteva, Eliane Karp anunciaba en el Facebook que “próxi­mamente” presentaría su último libro en nuestro país (Los pueblos indígenas y la inclusión social en democracia: el caso del Perú hoy). A la luz de los hechos, eso es algo que debería reconsiderar.